ईडीने अभिनेते शेखर सुमन यांच्या निकटवर्तीयांच्या ठिकाणांची झडती घेतली
अभिनेता शेखर सुमनचा सहकारी असलेला धर्मेश संघानी 'कलानी इम्पेक्स' नावाची कंपनी चालवतो. अघोषित परदेशी मालमत्ता आणि संशयास्पद आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांच्या संदर्भात अंमलबारी संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी धर्मेश संघानीच्या निवासस्थानी छापे टाकले.
संघानीचा चित्रपट निर्मितीमध्ये सहभाग असल्याचे मानले जाते आणि तो शेखर सुमनचा जवळचा सहकारी आहे. कॅनडा, अमेरिका आणि संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये परदेशी बँक खाती चालवण्याच्या आरोपांमुळे तो ईडीच्या निगराणीखाली आला आहे.
आयएएनएसच्या वृत्तानुसार, एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, धर्मेश संघानी यांच्या शेखर सुमन फिल्म अकादमीशी असलेल्या संबंधांचीही चौकशी केली जात आहे. ते या संस्थेचे सह-संस्थापक असू शकतात, असे वृत्त आहे. एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, ईडीने परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, १९९९ (फेमा) च्या तरतुदींनुसार कलानी इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि तिचे सक्रिय संचालक संघानी यांच्यावर शोधमोहीम राबवली होती.
ईडीने सांगितले की, शोधादरम्यान असे आढळून आले की, जी रक्कम भारतात यायला हवी होती, ती बराच काळ लोटूनही भारतात आली नाही.
खरेदीदारांकडून निर्यातीची रक्कम मिळाली नाही. अधिकृत डीलर बँकांकडून कोणतीही मुदतवाढ घेण्यात आली नाही. रक्कम वसूल करण्यासाठी कोणतेही लेखी प्रयत्न केले गेले नाहीत." ईडीच्या तपासात असे उघड झाले की, निर्यात बीजक (इन्व्हॉइस) किंवा शिपिंग बिलामध्ये नमूद केलेल्या मालप्राप्तकर्ता (कन्साईनी) किंवा खरेदीदाराव्यतिरिक्त तिसऱ्या पक्षाकडून निर्यातीची रक्कम मिळाली होती.
ईडीने म्हटले आहे की, "तपासादरम्यान, अघोषित परदेशी मालमत्ता आणि परदेशी बँक खात्यांसंबंधी पुरावे देखील सापडले. उदाहरणार्थ, धर्मेश संघानी यांची एका अघोषित कॅनेडियन कंपनीमध्ये मोठी हिस्सेदारी असल्याचे आढळून आले. संबंधित परदेशी बँक खाते आणि त्यासंबंधित व्यवहार देखील योग्य अधिकाऱ्यांना उघड केले गेले नव्हते. दुसऱ्या एका प्रकरणात, संयुक्त अरब अमिरातीमधील (UAE) एक अघोषित व्यावसायिक संस्था ओळखण्यात आली. आजपर्यंत, कॅनडा, अमेरिका आणि संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये अघोषित परदेशी बँक खाती ओळखण्यात आली आहेत."
या प्रकरणात अमेरिकन आणि ब्रिटिश सीमाशुल्क अधिकारी संघानीच्या काही व्यवहारांची चौकशी करत आहेत. अंमलबारी संचालनालय (ईडी) देखील अशा व्यवहारांमध्ये फेमा कायद्याच्या संभाव्य उल्लंघनाची चौकशी करत आहे.
Edited By - Priya Dixit
