बेकायदेशीरपणे परदेशी पैसे पाठवण्याच्या प्रकरणात ईडीचे महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये छापे;
जयपूर, उदयपूर आणि अजमेर, मुंबई, सुरत आणि नोएडा येथे छापे टाकले जात आहे. बनावट कंपन्यांद्वारे कोट्यवधी रुपयांच्या बेकायदेशीर प्रेषणाच्या चौकशीचा भाग म्हणून काही व्यावसायिक आणि त्यांच्याशी संबंधित लोकांच्या जागेची झडती घेतली जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार बनावट कंपन्यांद्वारे भारतातून परदेशात कोट्यवधी रुपयांच्या बेकायदेशीर हस्तांतरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या चौकशीचा भाग म्हणून अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी अनेक राज्यांमध्ये छापे टाकले. हे प्रकरण राजस्थानमधील जयपूर येथे काम करणाऱ्या काही लोकांविरुद्ध सीमाशुल्क विभागाच्या तक्रारीशी संबंधित आहे. तसेच सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जयपूर, उदयपूर आणि अजमेर, मुंबई, सुरत आणि नोएडा येथे छापे टाकण्यात येत आहे. बनावट किंवा बनावट कंपन्यांद्वारे कोट्यवधी रुपयांच्या कथित बेकायदेशीर प्रेषणाच्या चौकशीचा भाग म्हणून काही व्यावसायिक आणि त्यांच्याशी संबंधित लोकांच्या घरांची झडती घेतली जात आहे. अशी माहिती समोर आली आहे.
Edited By- Dhanashri Naik
