नागपूर पोलिसांची कारवाई: शेअर ट्रेडिंग आणि डिजिटल फसवणूक करणाऱ्यां ८ जणांना अटक
ऑनलाइन फसवणुकीच्या विविध युक्त्या वापरून लोकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या आंतरराज्यीय सायबर टोळ्यांविरुद्ध नागपूर सायबर पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे.
₹२.८७ कोटींच्या शेअर ट्रेडिंग घोटाळ्याप्रकरणी पोलिसांनी चार वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये एकूण आठ आरोपींना अटक केली असून, त्यामध्ये मुंबईतील बोरिवली येथील दोघांचा समावेश आहे.
या टोळीचे हाँगकाँग आणि दुबईमधील सायबर फसवणूक नेटवर्कशी संबंध असल्याचे उघड झाले आहे. एका व्यक्तीला इन्स्टाग्राम जाहिराती आणि टेलिग्राम ग्रुप्सद्वारे बनावट "FTMO" स्टॉक ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मवर प्रचंड नफ्याचे आमिष दाखवून फसवण्यात आले. त्यानंतर ३३ वेगवेगळ्या व्यवहारांमध्ये त्याची २८.७ दशलक्ष रुपयांची गुंतवणूक करून फसवणूक करण्यात आली.
तपासाअंती १५ ऑक्टोबर रोजी बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथील रहिवासी काकासाहेब मोहन दारुंदे याला अटक करण्यात आली. त्याचे स्वतःचे बँक खाते नव्हते, परंतु तो विविध प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्यांची चालू कॉर्पोरेट बँक खाती चालवत असे आणि ती मोठ्या सायबर फसवणूक करणाऱ्यांना पुरवत असे.
त्याने दिलेल्या माहितीच्या आधारे, पोलीस पथकाने मुंबईच्या बोरिवली परिसरात सहा दिवस तळ ठोकला. आरबीएल बँकेच्या इंटरनेट बँकिंगचे आयपी लॉग्स, आयपीडीआर, कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स आणि लोकेशन यांच्या तांत्रिक विश्लेषणातून आरोपीची ओळख पटली.
पोलिसांनी अन्नपदार्थांच्या डिलिव्हरी पार्सलचे आमिष दाखवून एका आरोपीला त्याच्या घरातून बाहेर बोलावले आणि बोरिवली पोलिसांच्या मदतीने राजस्थानमधील अजमेरच्या ब्यावर येथील रहिवासी भूपेंद्र महावीर जैन (३२) आणि योगेश पारसमल जैन (३७) यांना अटक केली. न्यायालयाने त्यांना तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली.
तपासात असे उघड झाले की, फसवणुकीची रक्कम एकाच आरबीएल कॉर्पोरेट खात्यातून अवघ्या २४ सेकंदात ३९ व्यवहारांद्वारे ३८ बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आली होती. इंटरनेट बँकिंगसाठी वापरलेला मोबाईल नंबर, सिम कार्ड आणि मोबाईल हँडसेट आरोपीच्या ताब्यात सापडले.
पोलिसांनी आरोपींकडून अंदाजे १० लाख रुपये किमतीचा माल जप्त केला असून, त्यात २६ बँक खाते संच आणि चेकबुक, ११ मोबाईल फोन, ११ डेबिट कार्ड, ३ डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र टोकन, २ लॅपटॉप, ६ आधार-पॅन आणि मतदार ओळखपत्रे, तसेच ११ कंपन्यांचे रबर स्टॅम्प यांचा समावेश आहे. तपासात आरोपींचे हाँगकाँग आणि दुबई येथील सायबर फसवणूक नेटवर्कशी संबंध असल्याचे उघड झाले आहे. इतर फरार आरोपी आणि आंतरराष्ट्रीय सूत्रधारांचा शोध सुरू आहे.
एनआयए अधिकारी असल्याचे भासवून एका व्यक्तीला डिजिटल अटकेची धमकी देऊन त्याची १.०४ कोटी रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या दोन आरोपींनाही पोलिसांनी अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये मुंबईतील सांताक्रूझ वेस्ट येथील रहिवासी दिनेश अंभाई रावरिया (३२) आणि तारदेव रोड येथील रहिवासी अरविंद कांजी गाला (४५) यांचा समावेश आहे.
शनिवारी पोलिसांनी त्यांना मुंबई शहरात अटक करून दोन मोबाईल फोन जप्त केले. न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली.
