सीबीआयने महाराष्ट्रातील एका आंतरराष्ट्रीय सायबर फसवणूक नेटवर्कचा पर्दाफाश केला
सीबीआयने एका आंतरराष्ट्रीय सायबर फसवणूक नेटवर्कचा पर्दाफाश केला आहे. या तपासात बनावट कॉल सेंटर्स, मनी लाँड्रिंग आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा कथित सहभाग उघड झाला आहे.
केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (सीबीआय) महाराष्ट्रात एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय सायबर फसवणूक नेटवर्कचा पर्दाफाश केला आहे, ज्यामध्ये वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा कथित सहभाग आहे.
तपासकर्त्यांनी खुलासा केला आहे की, एका आयजीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यासह आणि एका पोलीस आयुक्तांसह महाराष्ट्र पोलिसांचे दोन वरिष्ठ अधिकारी इगतपुरी आणि इतर भागांमध्ये चालणाऱ्या बनावट कॉल सेंटर्सना कथितपणे आश्रय देत होते.
तपासात १० पेक्षा जास्त बनावट संस्था आणि मर्यादित दायित्व भागीदारी संस्था उघडकीस आल्या, ज्यांचा वापर अवैध निधी वैध करण्यासाठी केला जात होता. या कंपन्यांची नोंदणी रिअल इस्टेट, हॉस्पिटॅलिटी आणि कन्सल्टन्सी यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये झाली होती, परंतु त्यांचे कोणतेही प्रत्यक्ष व्यावसायिक कामकाज नव्हते.
अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की, या कंपन्या प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय सायबर फसवणूक , खंडणी आणि वसुलीतून कमावलेला पैसा वैध करण्यासाठी तयार करण्यात आल्या होत्या. सीबीआयच्या मते, वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या पत्नी, मुली आणि मुलांसह त्यांचे कुटुंबीय या संशयास्पद कंपन्यांमध्ये भागीदार आहेत
याव्यतिरिक्त, काही राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली कुटुंबांतील व्यक्तींचाही या कंपन्यांशी संबंध असल्याचा आरोप आहे. एका आयजीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याने आपल्या कुटुंबाच्या नावाने कंपन्या स्थापन केल्याचे कबूल केले आहे, मात्र त्यांनी त्या कंपन्यांना "अपयशी उद्योग" म्हटले आहे.
तपासकर्त्यांना असे आढळून आले की, आरोपींनी जाणीवपूर्वक एलएलपी मॉडेल निवडले, कारण त्यामुळे आर्थिक माहिती उघड करण्यामध्ये लवचिकता मिळते. गेल्या चार वर्षांत स्थापन झालेल्या या कंपन्या एकमेकांशी जोडलेल्या होत्या आणि त्यांचा पत्ताही एकच होता. या संघटित सिंडिकेटची संपूर्ण व्याप्ती उघड करण्यासाठी सीबीआय आता या संस्थांच्या आर्थिक नोंदी आणि व्यवहारांच्या तपशिलाचे बारकाईने विश्लेषण करत आहे. सध्या सविस्तर तपास सुरू आहे.
Edited By - Priya Dixit
