अशोक खरात हा १३० बनावट खात्यांचा नॉमिनी; एसआयटीच्या तपासात कोट्यवधी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंगचा धक्कादायक खुलासा

अशोक खरात प्रकरणात एसआयटीकडून एक मोठा खुलासा! १३० बनावट बँक खात्यांमार्फत ५० कोटी रुपयांचे व्यवहार करण्यात आले होते. हवाला आणि मनी लाँड्रिंगच्या संशयामुळे तपास अधिक तीव्र झाला आहे.

स्वयंघोषित बाबा अशोक खरातच्या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान एका मोठ्या आर्थिक घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाला आहे. त्याच्यावर अध्यात्माच्या नावाखाली महिलांचे लैंगिक शोषण आणि आर्थिक फसवणुकीचे गंभीर आरोप आधीच आहे.

क्राईम ब्रांचच्या अधिकाऱ्यांनुसार, प्राथमिक तपासात असे समोर आले आहे की, अशोक खरातने २०२१-२२ दरम्यान कथितरित्या १३० हून अधिक बनावट बँक खाती उघडली होती. ही खाती वेगवेगळ्या व्यक्तींच्या नावावर उघडण्यात आली होती आणि त्यामार्फत कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार करण्यात आले होते. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही खाती समता क्रेडिट इन्स्टिट्यूट आणि जगदंबा क्रेडिट इन्स्टिट्यूट यांसारख्या वित्तीय संस्थांमार्फत चालवली जात होती.

आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे, या सर्व खात्यांमध्ये अशोक खरात यांचे नाव नॉमिनी म्हणून नोंदवले गेले होते. तपास अधिकाऱ्यांच्या मते, या खात्यांमधून एकाच दिवसात लाखो रुपयांचे व्यवहार झाल्याचे पुरावे सापडले आहे. अधिकाऱ्यांच्या अंदाजानुसार, या नेटवर्कमधून आतापर्यंत ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार झाले आहे या तपासात प्रभावशाली व्यक्तींच्या सहभागाचाही संशय आहे. काही खाती उघडण्यासाठी नातेवाईकांच्या नावांचा वापर करण्यात आला होता का, याचाही तपास सुरू आहे.  
या प्रकरणाचा तपास करणारे विशेष तपास पथक आता मोठ्या प्रमाणावरील आर्थिक अनियमितता आणि मनी लाँडरिंगच्या शक्यतेचा तपास करत आहे. सूत्रांनुसार, भक्तांकडून गोळा केलेला अवैध पैसा त्याचा स्रोत लपवण्यासाठी हवाला मार्गांनी वळवला गेला असावा. दरम्यान, एसआयटी खरात यांच्या पत्नीची चौकशी करण्याच्या तयारीत होती, परंतु तपास सुरू होण्यापूर्वीच त्या फरार झाल्या. यानंतर, त्यांच्या मुलाला ताब्यात घेण्यात आले.
Edited By- Dhanashri Naik